Compañías offshore de la red de Montesinos siguen operando
Son un total de 72 empresas offshore, 54 de Panamá y 18 de Bahamas. Estas empresas pertenecen a los vendedores de armas que lucraron durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Según los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y la plataforma independiente Convoca (socio del ICIJ en nuestro país), el estudio de abogados panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) apoyó a la creación de una cadena de sociedades offshore para beneficiar a los vendedores de armas perseguidos por la justicia peruana.
Como parte de la investigación periodística internacional del caso Pandora papers, Convoca reveló que el estudio de abogados Alcogal instituyó 54 sociedades offshore en Panamá y 18 en Bahamas. La creación de las sociedades tuvo como propósito beneficiar a sus propietarios para ocultar los beneficios que recibían en los contratos corruptos que realizaban durante el régimen dictatorial de Alberto Fujimori.
El 8 de septiembre del 2021, el fiscal superior anticorrupción Juan Manuel Fernández logró que se imponga una condena a 7 personas implicadas en la compra de 29 aeronaves de guerra MiG-29 y Sukhoi SU-25, la adquisición de armas se produjo entre 1996 y 1998. El fiscal Fernández reveló que los sentenciados recibieron un beneficio ilícito de USD 320 millones.
“Los Papeles de Pandora revelan la existencia de empresas offshore que desconocíamos, pero que están relacionadas con actores vinculados con la venta de armamentos”, señaló el fiscal anticorrupción Juan Manuel Fernández al diario periodístico La República.
Efectivamente, entre las 10 personas involucradas en las sociedades offshore descubiertas por el caso Pandora papers, tenemos a Enrique Benavides Morales (13 offshore), que fugó a Alemania tras la caída de Alberto Fujimori en el gobierno. Asimismo, el extraditado Guillermo Burga Ortiz (24), los no habidos Óscar Muelle Flores (5), Fernando Medina Luna (1), César Crousillat López Torres (1) y el norteamericano Gerald Krueger Dizillo (1).
También están el fallecido Iván Barco Lecussan (4), el condenado Juan Valencia Rosas (1), Luis Duthurburu Cubas (13) y Enrique Ferrando Gamarra (9). La identidad de Ferrando Gamarra era desconocida para quienes siguen el caso de los traficantes de armas.
Respecto a Duthurburu Cubas, el fiscal Juan Manuel Fernández manifestó lo siguiente: “Ante la aparición de sociedades offshore que Duthurburu no había mencionado, podría revocársele los beneficios judiciales que recibió”. Recordemos que Duthurburu fue considerado como el arquitecto financiera de la mafia de Vladimiro Montesinos y que se acogió al proceso especial de colaboración eficaz.
Asimismo, el fiscal Fernández añadió que el descubrimiento de las sociedades offshore merece la atención del Ministerio Público, pues los propietarios pueden estar realizando adquisiciones de inmuebles con fondos que provienen de los actos de corrupción. En otras palabras, existe la posibilidad de que los cómplices de Montesinos puedan seguir operando.