Poder Judicial definirá en diciembre si aportes ilícitos son lavado de activos

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolverá si es que los aportes ilícitos o irregulares de campaña electoral constituyen delito de lavado de activos el próximo martes 20 de diciembre. Esto fue anunciado por el juez supremo César San Martín Castro, al concluir la audiencia virtual de casación donde escuchó a la defensa del expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, Ilan Heredia, Julio Torres Aliaga y el Partido Nacionalista.

 

Sobre la tipicidad del delito, el abogado Wilfredo Pedraza pidió al tribunal definir si en el delito de lavado de activos al autor se le debe requerir no solo conocer el origen ilícito de los fondos, sino también tener la intención de participar en un proceso de lavado de activos, pues en la acusación de la Fiscalía no aparece que los dueños del dinero ilícito, sea Odebrecht o el Partido de los Trabajadores del Brasil, ni alguna participación por parte de estos en el proceso de lavado.

 

Por su parte, el abogado César Nakazaki sustentó que la figura de donación en el delito de lavado de activos no está incluida en nuestro Código Penal. “Los delitos de adquisición o posesión de efectos y ganancias ilícitas para disfrutarlos nunca fueron incorporados al derecho penal peruano, no tenemos la figura de la receptación imprudente que haría mucho daño”, subrayó Nakazaki.

 

Sin embargo, el fiscal supremo adjunto César Zanabria sostuvo que el delito de lavado de activos es distinto del de aportes ilícitos de campaña. Además, el representante de la Procuraduría señaló que la falsedad de información de gastos de campaña es indicio de sospecha de lavado de activos.

 

La decisión que tome la Sala Plena de la Corte Suprema será sumamente trascendental, pues afectará el desarrollo del juicio al expresidente Ollanta Humala y el Partido Nacionalista, tanto si le da la razón a la Fiscalía o en el caso de que realice precisiones sobre el delito de lavado de activos.