Poder Judicial dicta prisión preventiva para banda vinculada a ciberdelitos

El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra tres miembros de una organización criminal relacionada al ciberdelito. El Ministerio Público los acusa por la presunta comisión de estafa agravada, suplantación de identidad y fraude informático en agravio de cinco personas jurídicas, entre ellas, una entidad bancaria.

El representante de la Fiscalía Provincial de Ciberdelincuencia de Lima Centro, Jonathan Cirilo Portillo, alegó que la banda criminal, conformada por siete integrantes, operaba desde hace tres meses en todo el país y su principal actividad ilícita era el uso fraudulento de medios informáticos.

La banda criminal actuaba mediante la modalidad del fishing, que consiste en suplantar la identidad de una entidad bancaria y, usando el telebanking, accedían a la administración de las cuentas y efectuaban transacciones a nombre de los agraviados, sin necesidad de llamar o asistir presencialmente al banco.

Los delincuentes realizaban llamadas telefónicas para hacerse pasar como personal del banco y, empleando un sitio web falso o creado, obtenían datos y claves bancarias de las víctimas. Posteriormente, ingresaban los datos obtenidos al sistema bancario a fin de realizar transferencias no autorizadas a distintas cuentas interbancarias.

La banda criminal habría empleado la misma modalidad en las ciudades de San Martín (Tarapoto), San Isidro, Miraflores y Piura. Los delincuentes habrían hecho retiros de altas sumas de dinero a través de transacciones en efectivo y cheques de gerencia que superaría el millón de soles.

Según la tesis fiscal, el caso inicia cuando uno de sus integrantes fue intervenido en flagrancia el 2 de marzo del presente año, cuando pretendía retirar parte del dinero ilícito en dos entidades bancarias. El delincuente fue intervenido en flagrancia por efectivos de la Policía Nacional del Perú y puestos a disposición de la Fiscalía Provincial de Ciberdelincuencia de Lima Centro hasta el esclarecimiento de los hechos.

Durante las diligencias preliminares, el Ministerio Público identificó la existencia de una estructura organizada, dirigida por un ciudadano que, a través de conversaciones telefónicas, coordina con sus cómplices.

De esta manera, se logró obtener —por primera vez desde la puesta en vigencia del nuevo modelo procesal penal— una prisión preventiva por delitos informáticos y crimen organizado en solo diez días de investigación preliminar.