La penalización del cumplimiento normativo antilavado de activos

Contenido

• Resumen
• 1. Introducción
• 2. El lavado de activos
• 2.1. Nociones introductorias
• 2.2. El delito de lavado de activos
• 3. La participación de la empresa
• 3.1. Ámbitos de actuación
• 3.2. Consecuencias accesorias
• 4. El compliance, el criminal compliance y la prevención del lavado de activos
• 5. La participación de la empresa en el delito en el marco del cumplimiento normativo antilavado
• 5.1. El Sistema de Prevención del Lavado de Activos como instrumento de defensa frente a la responsabilidad administrativa y a la imputación penal
• 5.2. La comunicación de operaciones sospechosas
• 5.3. El suministro de información a las autoridades competentes
• 6. Conclusiones
• 7. Bibliografía