Sumario

1. Introducción.- 2. Problemática en torno al elemento subjetivo “debía presumir”.- 3. Fundamento político-criminal del delito de lavado de activos.- 4. Tratamiento histórico del aspecto subjetivo del delito de lavado de activos.- 5. ¿El elemento “debía presumir”, entendido como dolo eventual, viola el principio de legalidad?.- 6. Postura personal.- 7. Conclusiones.- 8. Referencias.

Resumen

La autora propone que el elemento “debía presumir” del delito de lavado de activos sea interpretado como una forma de comisión a título de dolo eventual, con base en el fundamento político-criminal del mencionado tipo penal, así como en su evolución histórica en la legislación nacional, colocando énfasis en la tipicidad subjetiva que se le ha reconocido. Así, refuta las posturas que consideran que imputar la comisión del delito de lavado de activos por dolo eventual vulnera el principio de legalidad.

Palabras clave: Estado constitucional y democrático de derecho, Convención de Viena de 1988, principio de legalidad, delito de lavado de activos, delito de intención, dolo volitivo, imprudencia, dolo cognitivo, dolo eventual

Fundamento legal: D. Leg. N.° 1106.

Recibido: 26-8-22
Aceptado: 25-9-22
Publicado en línea: 2-11-22

ABSTRACT

The author proposes that the element "should presume" of the crime of money laundering be interpreted as a form of commission by way of eventual fraud, based on the political-criminal basis of the aforementioned criminal type, as well as its historical evolution in the national legislation, placing emphasis on the subjective typicity that has been recognized. Thus, she refutes the positions that consider that imputing the commission of the crime of money laundering for eventual intent violates the principle of legality.

Keywords: Constitutional and democratic rule of law, Vienna Convention of 1988, principle of legality, crime of money laundering, crime of intent, willful intent, recklessness, cognitive intent, eventual intent

Title: Money laundering: does the element "should presume", as a possible fraud modality, violates the principle of legality?

1. Introducción

En el marco de un Estado constitucional y democrático de derecho —como el nuestro— las medidas o políticas que pudieran adoptar los poderes del Estado en aras de garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas deberán observar los principios y valores que se reconocen y desprenden de la Constitución Política, la cual representa el marco legal supremo y, por tanto, la base del…