Sumario

1. Aspectos generales.- 2. Reformas y problemas de aplicación operativa de la parte general del derecho penal económico.- 2.1. La responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito penal.- 3. Reformas y problemas de aplicación operativa en la parte especial del derecho penal económico.- 3.1. Delitos contra la libre competencia.- 3.2. Delitos contra la propiedad industrial.- 3.3. Delitos concursales.- 3.4. Delitos de lavado de activos.- 3.5. Delitos contra los consumidores.- 3.6. Delitos ambientales.- 3.7. Delitos contra los derechos de los trabajadores.- 3.8. Delitos tributarios.- 3.9. Delitos aduaneros.- 3.10. Delitos informáticos.- 4. Conclusiones.- 5. Referencias.

Resumen

El autor analiza los últimos treinta años de legislación y reformas en materia de derecho penal económico en el ordenamiento jurídico peruano, desde las ocurridas en la parte general con la responsabilidad de las personas jurídicas por su intervención en un delito hasta las que tienen lugar en las distintas clases de delitos de la parte especial (como los que atentan contra la libre competencia, contra la propiedad industrial, ambientales, tributarios, de lavado de activos, etc.). Así, formula críticas desde la doctrina y la jurisprudencia, pero también soluciones a los principales problemas de aplicación operativa en materia de derecho penal económico.

Palabras clave: responsabilidad penal de las personas jurídicas, crimen organizado, lavado de activos

Fundamento legal: arts. 105, 168-A, 209, 222, 232, 233, 235, 241, 304, 307, 313, 314, 359-A, 359-B y 359-C del CP; arts. 1, 2 y 3 del D. Leg. N.° 1106; Ley N.° 30424; arts. 1 y 2 del D. Leg. N.° 813; arts. 1, 2, 3 y 4 de la Ley N.° 28008; arts. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Ley N.° 30096.

Recibido: 19-10-22
Aceptado: 20-10-22
Publicado en línea: 2-1-23

ABSTRACT

The author analyzes the last thirty years of legislation and reforms in the field of economic criminal law in the Peruvian legal system, from those that occurred in the general part with the responsibility of legal persons for their intervention in a crime to those that take place in the different classes of crimes of the special part (such as those that attempt against free competition, against industrial property, environmental, tax, money laundering, etc.). Thus, he formulates criticism from doctrine and jurisprudence, but also solutions to the main problems of operational application in the field of economic criminal law.

Keywords: criminal liability of legal entities, organized crime, money laundering

Title: 30 years of economic criminal law in Peru: operational application problems and solution proposals

1. Aspectos generales

El derecho penal económico en el Perú tuvo tres grandes episodios desde la puesta en vigencia de nuestro actual Código Penal de 1991. El primero cuando se produjo una configuración sistemática novedosa para su época y que albergaba varios tipos penales de gran incidencia delictiva, tales como los delitos tributarios y aduaneros. El segundo cuando, por cuestiones externas y no de política criminal…