Sumario

1. Introducción.— 2. El principio de confianza en los delitos de lavado de activos.— 2.1. La imputación objetiva: límites y naturaleza.— 2.2. Utilidad práctica y justificación de principio de confianza.— 2.3. Aplicación del principio de confianza en los delitos de lavado de activos.— 3. Estándar probatorio idóneo y suficiente para probar el delito de lavado de activos.— 4. La problemática de la vinculación familiar en el delito de lavado de activos.— 5. Conclusiones y reflexiones finales.— 6. Referencias.

Resumen

RESUMEN

Los autores estudian la aplicación del principio de confianza en el delito de lavado de activos como un límite a la imputación objetiva. Señalan que el rol ejercido por la defensa técnica es indispensable para desvincular las acciones de los procesados con el delito, basándose en el grado de confianza existente por la presencia de algún vínculo, esto aunado a la ausencia de elementos de convicción que acrediten lo contrario.

Palabras clave: principio de confianza, lavado de activos, imputación objetiva, excepción de improcedencia de acción, grado de confianza

Fundamento legal: art. VII del título preliminar del CP; arts. 1, 2, 3 y 10 del D. Leg. N.° 1106.

Recibido: 6-9-23

Aprobado: 20- 9-23

Publicado en línea: 3-11-23

1. Introducción

¿Cuál es el límite para desvincular a una persona procesada que confiaba en la licitud del origen de los activos de su par, pero que mantiene una relación familiar, amical, laboral o social con estos en el delito de lavado de activos?El presente artículo académico tiene como norte responder jurídicamente este planteamiento desde las aproximaciones y alcances del principio de confianza, como un…