Sumario

1. Introducción. 2. La objetividad fiscal. 3. La criminalización por sospecha. 4. La crítica a la objetividad fiscal. 5. La trascendencia de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030. 6. Conclusiones. 7. Referencias.

Resumen

El autor aborda la pérdida de objetividad fiscal en ciertos procesos penales, particularmente en aquellos vinculados al delito de lavado de activos, donde se evidencia la criminalización por sospecha. Con este objetivo, examina la Sentencia de Casación N.° 2921-2022 Tacna, en la cual se absolvió a una imputada ante la falta de prueba sobre el origen ilícito del dinero transportado desde Chile. Asimismo, tomando como referencia la situación actual del Distrito Fiscal de Huaura —representativa de muchos otros—, advierte que la Política Nacional al 2030, al no contar con nuevos fondos, limita la capacidad de respuesta institucional del Ministerio Público frente a este delito.

Fundamento legal: art. 159 de la Const. Pol.; art. 3 del D. Leg. N.° 1106; D. S. N.° 010-2025-JUS

Palabras clave: lavado de activos, principio de objetividad, criminalización por sospecha, presunción de inocencia

1. Introducción

La lucha contra el delito de lavado de activos requiere de un accionar frontal por parte de las instituciones encargadas de su prevención, persecución, investigación y sanción penal. En ello no debe existir discrepancia entre los actores institucionales, sino más bien un acuerdo sostenido en una política criminal a largo plazo. Qué duda cabe: se debe sancionar a todo aquel que infrinja la ley…