Sumario

1. Modificaciones al delito de organización criminal. 2. Las modificaciones al delito de organización criminal y su implicancia al delito de estafa agravada. 3. El delito de estafa agravada. 4. Casos hipotéticos de estafas agravadas con el fin de determinar si efectivamente puede advertirse una organización criminal o, en su defecto, descartar la misma. 5. ¿Existe impunidad a favor de las personas que se dedican a cometer estafas piramidales o masivas? 6. ¿Qué acciones se puede realizar para combatir estos tipos de grupos criminales? 7. Conclusiones. 8. Referencias.

Resumen

La autora analiza las modificaciones efectuadas al delito de organización criminal y su impacto en las investigaciones dirigidas contra grupos dedicados a estafas masivas. Examina, mediante ejemplos prácticos, si estos grupos criminales podían ser considerados organizaciones criminales antes de las reformas legales. Asimismo, expone que la afectación no solo incide en los plazos de las investigaciones, sino también en la aplicación de técnicas especiales de investigación.

Palabras clave: estafa agravada, engañar, astucia, ardid, casos hipotéticos, impunidad, grupos criminales.

Fundamento legal: arts. 49, 196, 196-A y 317.2 del CP; arts. 341 y 342 del CPP; Ley N.º 30077.

1. Modificaciones al delito de organización criminal

A raíz de las modificaciones al delito de organización criminal efectuadas por las leyes 321081 y 321382, las cuales alteraron de manera significativa el tipo penal de organización criminal, se estableció como requisito indispensable para la configuración del referido ilícito penal que el delito fin tenga una pena mínima igual o mayor de cinco años. En consecuencia, no basta con que la persona…