La temporalidad del hecho ilícito precedente como factor determinante en la configuración típica del delito de lavado de activos

1. Concepto y estructura típica del delito de lavado de activos. 2. La actividad criminal previa en el delito de lavado de activos. 3. La conexión entre el factor de temporalidad con el hecho precedente para su configuración como actividad criminal previa del delito de lavado de activos. 4. Referencias.

La autora analiza el delito de lavado de activos desde una perspectiva dogmática y jurisprudencial, centrando su estudio en la relevancia del factor temporal del hecho ilícito precedente para su configuración como actividad criminal previa. Sostiene que, si bien el lavado de activos es un delito autónomo y no exige la determinación concreta de un delito previo, resulta indispensable acreditar una conexidad razonable y proporcional entre la actividad criminal generadora de los activos y la conducta posterior de lavado. A partir del análisis de la Casación N.° 437-2021 Puno, la autora desarrolla una postura crítica, señalando que la lejanía temporal debilita el nexo causal entre el hecho precedente y el acto de lavado, mientras que la cercanía cronológica fortalece la imputación penal, conforme a las reglas de la lógica jurídica y de la teoría del injusto penal.

Palabras clave: lavado de activos, hecho ilícito precedente, actividad criminal previa, temporalidad, conexidad causal, delito autónomo, injusto penal.

Fundamento legal: art. 1, 2 y 10 del D. Leg. N.° 1106.