Lavado de activos proveniente de extorsión, Congelamiento administrativo de fondos y prueba indiciaria en la persecución patrimonial de economías criminales violentas

1. Introducción. 2. La extorsión como delito fuente del lavado de activos. 3. Autonomía del lavado de activos y estándar probatorio del origen ilícito. 4. Congelamiento administrativo de fondos vinculados a extorsión. 5. Prueba indiciaria en el lavado proveniente de extorsión. 6. Supuestos prácticos de aplicación en investigaciones por extorsión y lavado de activos. 7. Lineamientos para una persecución patrimonial eficaz y garantista del lavado proveniente de extorsión. 8. Conclusiones. 9. Referencias.

El autor analiza el delito de lavado de activos proveniente de la extorsión en el Perú, con énfasis en el congelamiento administrativo de fondos, la prueba indiciaria y la persecución patrimonial de economías criminales violentas. Señala que la respuesta penal debe apuntar más allá de la persecución personal del extorsionador y orientarse también a neutralizar los flujos económicos ilícitos que sostienen a las organizaciones criminales. Para ello, a través del examen de escenarios prácticos vinculados a la extorsión, ilustra cómo la prueba indiciaria permite articular el hecho extorsivo, el movimiento financiero y la hipótesis de lavado de activos sin caer en la aplicación automática del congelamiento administrativo de fondos. Finalmente, brinda una serie de lineamientos que permiten equilibrar la necesidad de una persecución patrimonial eficaz del lavado proveniente de extorsión y el respeto de las garantías del investigado.

Palabras clave: lavado de activos; extorsión; congelamiento administrativo; prueba indiciaria; persecución patrimonial

Fundamento legal: art. 200 del CP;
art. 158.3 del CPP; art. 10 del D. Leg.
N.º 1106; art. 3-B de la Ley N.º 27693; D. S. N.º 007-2025-JUS