El delito de omisión de comunicación de operaciones sospechosas: ¿Una necesidad o un saludo a la bandera?

Contenido

• Resumen
• 1. Nociones introductorias
• 2. Acerca del delito
• 2.1. Evolución normativa
• 2.2. Análisis de tipo penal
• 3. Una necesaria remisión: la regulación administrativa
• 3.1. En quid del asunto: el funcionamiento del sistema PLAFT
• 3.2. Un deslinde necesario: señales de alertas, operaciones inusuales y sospechosas
• 3.3. Punto de quiebre: etapas previas a la comunicación
• 4. La comunicación de operaciones sospechosas en sede administrativa
• 5. ¿Y el oficial de enlace?
• 6. Volviendo al delito: ser o no ser
• 7. Conclusiones
• 8. Referencias bibliográficas