1. Introducción
1. El papel de las entidades financieras en el ámbito de la prevención y lucha contra el delito de lavado de activos ha adquirido progresiva relevancia en el contexto económico actual. Efectivamente, la innegable necesidad de las organizaciones criminales de hacer uso de las ganancias obtenidas de sus actividades delictivas, a través de los canales financieros, las convierten en medios…