RESUMEN
De manera coherente con los estándares internacionales en materia de prevención, detección y control de lavado de activos, el autor sugiere la aplicación de una serie de medidas por parte de las empresas del sistema financiero dirigidas a compensar el riesgo potencial producido por personas con responsabilidad pública que ocupan altos cargos o expuestas polÍticamente (PEP) (incluido su entorno…