El estándar e intensidad de sospecha para la investigación del delito de lavado de activos desarrollados en la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/CIJ-433

El autor analiza la variación de los estándares o grados de sospecha (sospecha inicial simple, sospecha reveladora, sospecha suficiente y sospecha grave) en el desarrollo de la actividad procesal de persecución, procesamiento, acusación-enjuiciamiento y condena del imputado, en el delito de lavado de activos, ocasionados por la publicación de la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/CIJ-433.…