La Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017/ CIJ-433: la primera piedra para la edificación de una doctrina seria y responsable en el delito de lavado de activos

Contenido

• RESUMEN
• 1. Introducción
• 2. La autonomía del delito de lavado de activos en función a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo N.° 1249, esto es, de la “actividad criminal que produce dinero, bienes, efectos o ganancias”
• 3. La necesidad de la noción de “gravedad” en los delitos que generan activos ilegales que serán objeto de operaciones de lavado de activos y su relación con la fórmula legal “cualquier otro (delito) con capacidad de generar ganancias ilegales”, esta
• 4. El estándar de prueba del delito de lavado de activos y su relación con el “origen delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias” o de la “actividad criminal que produce dinero, bienes, efectos o ganancias” (arts. 1 y 2 del Decreto Legislativo
• 5. Conclusiones
• 6. Referencias bibliográficas