Sumario

l. Introducción.- 2. El Decreto Legislativo N.º 1106: Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado.- 3. El artículo 2 del Decreto Legislativo N.º 1106 y la etapa de integración.- 4. Los actos de ocultamiento y tenencia.- 4.1. Tipici­dad objetiva.- 4.1.1. Conductas típicas.- 4.2. Tipicidad subjetiva.- 4.3. Pena conminada.- Referencias bibliográficas.

Resumen

En el presente artículo, el autor analiza el art. 2 (“actos de ocultamiento y tenencia”) del D. Leg. N.° 1106, relacionado con la criminalización primaria de las operaciones y transacciones que constituyen la etapa de integración, fase que da término al ciclo del lavado de activos. En suma, se trata de la tipificación penal de conductas de distinta naturaleza o magnitud que tienen como característica común el procurar mantener la apariencia de legitimidad que han adquirido los activos comprometidos, a fin de disimular su origen ilegal.

Palabras Clave: Lavado de activos / Actos de ocultamiento y tenencia / Origen ilícito / Activos ilícitos / Colocación / Intercalación / Integración

Recibido: 11-08-17

Aceptado: 03-10-17

Publicado en línea: 02-08-18

ABSTRACT

In the present article, the author analyzes the art. 2 (“acts of concealment and possession”) of D. Leg. No. 1106, related to the primary criminalization of operations and transactions that constitute the integration stage, a phase that ends the cycle of money laundering. In short, it is about the criminalization of behaviors of different nature or magnitude that have as a common characteristic the attempt to maintain the appearance of legitimacy that the assets committed have acquired, in order to disguise their illegal origin.

Keywords: Money laundering / Acts of concealment and possession / Illicit origin / Unlawful assets / Placement / Intercalation / Integration

Title: Article 2 of Legislative Decree No. 1106 and its reforms

1. Introducción

En el Perú actualmente se registran dos modalidades de criminalidad organizada. La primera se manifiesta a través de estructuras clásicas, que adoptan un organigrama tradicional, propio de la tipología 1 de las Naciones Unidas; esto es, de las denominadas organizaciones de jerarquía estándar, caracterizadas principalmente por utilizar un modus operandi violento y dedicarse a la comisión de…