Sumario
1. Introducción.— 2. Comentarios a la Cas. N.° 599-2018 Lima. Plazo de las diligencias preliminares.— 3. Estándar probatorio de las diligencias preliminares según la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017.— 4. Defensa proactiva durante las diligencias preliminares.— 5. A modo de conclusión.— 6. Referencias bibliográficas.
Resumen
La autora analiza la etapa prejudicial de diligencias preliminares, estableciendo los plazos máximos que deben durar de acuerdo con la normativa y jurisprudencia vigente. Realizado el análisis de esta etapa, lo subsume en el delito de lavado de activos, con el fin de que los abogados defensores logren el archivamiento de la denuncia y de esta manera eviten la formalización de la investigación, debido a que dicha formalización acarrearía dificultades para sus patrocinados en el ámbito social y económico. Asimismo, hace énfasis en la importancia de la pericia contable, ya que permite acreditar la solvencia económica de los investigados.
1. Introducción
El art. 330.1 del nuevo CPP establece que el fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la investigación preparatoria.A partir de esta norma es posible deducir una primera finalidad de las diligencias preliminares o investigación preliminar: permitirle al fiscal…