Sumario
1. Introducción. 2. Autonomía de lavado de activos. 3. Ubicación normativa del delito fuente. 4. El art. 10 en la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017. 5. La prueba del delito fuente. 6. La prueba indiciaria o por indicios. 7. Requisitos de la acusación. 8. El estándar de prueba en la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017. 9. Conclusiones. 10. Referencias bibliográficas.
Resumen
En el presente artÍculo se presenta la figura de la autonomÍa del delito de lavado de activos de manera referencial, ya que no está en discusión dicha autonomÍa, sino que lo que se estudiará a lo largo del artÍculo es la acreditación de los elementos probatorios en la acusación, de manera que en grado de convicción se acrediten el cumplimiento de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.
Palabras clave: Elementos normativos / Delito fuente / Lavado de activos / AutonomÍa / Indicios / D. Leg. N.° 1106 / D. Leg. N.° 1249.
Abstract
In the present article the figure of the autonomy of the crime of money laundering is presented in a referential way, since this autonomy is not under discussion, but what will be studied throughout the article is the accreditation of the evidence in the accusation, so that in degree of conviction the fulfillment of the objective and subjective elements of the criminal type is accredited.
Keywords: Normative Elements / Source Crime / Money Laundering / Autonomy / Signs / Legislative Decree N.° 1106 / Legislative Decree N.° 1249.
1. Introducción
Gran parte de la discusión sobre el delito de lavado de activos se centró en la autonomÍa del delito fuente o del origen ilÍcito de los activos. Sin embargo, después de la Sentencia Plenaria Casatoria N.° 1-2017 resulta innecesario insistir en esta cuestión, pues ha quedado claro que se trata de un delito autónomo que contiene un bien jurÍdico y un injusto distinto del delito fuente, también es…