Sumario

1. Introducción.— 2. Realidad jurídica peruana sobre la incorporación de las personas jurídicas al proceso penal. — 3. Esquematización y los modelos de responsabilidad de las personas jurídicas. — 4. Indicadores normativos que permiten identificar que la Ley N.° 30424 tiene el perfil de la autorresponsabilidad de la responsabilidad jurídica. — 5. Conclusiones.— 6. Referencias bibliográficas.

Resumen

La autora analiza la normativa vigente sobre la incorporación de las personas jurídicas al proceso penal. Así, examina tanto la parte sustantiva, que tiene como contenido el art. 105 del CP, como la parte procesal, contenida en los arts. 90 al 93 del nuevo CPP. Se tiene en cuenta que ello se cumple cuando se trata de las zonas geográficas en la que está vigente el nuevo CPP, en todo el Perú a excepción de Lima. Sin embargo, la autora precisa que para aquellos lugares donde el nuevo CPP no haya alcanzado vigencia se incorpore a las personas jurídicas siguiendo la hoja de ruta precisada por el Acuerdo Plenario N.° 7-2009.           

Palabras Clave: Incorporación / Personas jurídicas / Personas naturales / Lavado de activos / Sanción penal / Responsabilidad Penal.            

Abstract           

The author analyzes the current regulations on the incorporation of legal persons into the criminal process. Thus, it examines both the substantive part, which is based on art. 105 of the CP, as the procedural part, contained in arts. 90 to 93 of the new CPP. It is taken into account that this is true when it comes to the geographical areas in which the new CPP is in force, throughout Peru except for Lima. However, the author specifies that for those places where the new CPP has not reached its validity, legal persons should be incorporated following the road map specified by Plenary Agreement N.° 7-2009.           

Keywords: Incorporation / Legal persons / Natural persons / Money laundering / Criminal sanction / Criminal responsibility.           

Title: Incorporation into the criminal process or criminal prosecution of legal persons as a dangerous object or as a dangerous subject in the commission of the crime of money laundering

1. Introducción

El cambio de paradigma dogmático respecto a la persecución penal de las personas jurídicas ha demostrado que jurídicamente es posible transitar del latinazgo societas delinquere non potest (sociedad no puede delinquir) al societas delinquere potest1 (sociedad puede delinquir). Asimismo, ha incorporado sistemas de gestión empresarial en el ordenamiento penal ya sea por coyunturas criminalísticas o…