Apuntes sobre el desarrollo cronológico de la tipificación del delito de lavado de activos en el Perú.

1. Introducción.— 2. El inicio normativo del delito de lavado de activos en la legislación peruana.— 3. Referentes legales principales en materia del lavado de activos.— 4. Línea de tiempo.— 5. Conclusiones.— 6. Referencias bibliográficas.

El presente artículo explica el avance histórico que ha tenido la norma del lavado de activos en la legislación penal peruana, las constantes modificaciones y el cambio progresivo que se le ha realizado con la finalidad de moldear la legislación nacional a los propósitos políticocriminales estandarizados requeridos por las convenciones internacionales. Estas convenciones tienen como único fin legal buscar la neutralización, la criminalización en todas sus formas, la sanción y la investigación penal del fenómeno de lavado de activos basándose en parámetros técnico-jurídicos acordes al panorama de los avances modernos de la información en el mundo cibernético y de la realidad nacional. 

Palabras clave: Lavado de activos / Prevención / Evolución / Leyes internacionales / Ley nacional. 

ABSTRACT 

This article explains the historical progress that the money laundering rule has had in the Peruvian criminal legislation, the constant modifications and the progressive change that has been made in order to mold the national legislation to the required standardized political-criminal purposes. by international conventions. These conven- tions have the sole legal purpose of seeking the neutralization, criminalization in all its forms, sanction and criminal investigation of the phenomenon of money laundering based on technical-legal parameters accor- ding to the panorama of modern advances in information in the cyber world. and of the national reality. 

Keywords: Money laundering / Prevention / Evolution / International laws / National law. 

Title: Notes on the chronological development of the typification of the crime of money laundering in Peru