Sumario

1. Introducción. 2. Evolución y construcción de los tipos penales de organización delictiva. 2.1. El delito de organización criminal (art. 317 del CP). 2.2. El delito de banda criminal (art. 317-B del CP). 3. Figuras procesales para combatir el crimen organizado. 3.1. A nivel de la fase de investigación. 3.2. A nivel probatorio. 4. Conclusiones. 5. Referencias bibliográficas

Resumen

Para combatir la criminalidad organizada, nuestra legislación prevé figuras tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal. En lo que respecta a la normativa penal sustantiva, el autor analiza los elementos típicos de los delitos de organización y banda criminal. En la legislación procesal resalta la importancia de figuras como la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos y el agente encubierto y especial para recabar información y elementos de prueba en la investigación contra organizaciones delictivas. Asimismo, encuentra en la prueba trasladada un instituto legítimo y necesario para dinamizar la información probatoria recabada en un proceso y transmitirla hacia otro. 

Palabras Clave: Organización criminal / Banda criminal / Pluralidad de sujetos / Finalidad delictiva / Técnicas especiales de investigación / Circulación y entrega vigilada / Agente encubierto y especial / Prueba trasladada / Proceso receptor / Derecho a la defensa 


ABSTRACT

To combat organized crime, our legislation provides figures both in the substantive and procedural fields. With regard to substantive criminal law, the author analyzes the typical elements of organization and criminal gang crimes. The procedural legislation highlights the importance of figures such as the circulation and controlled delivery of criminal assets and the undercover and special agent to collect information and evidence in the investigation against criminal organizations. Likewise, it finds in the transferred evidence a legitimate and necessary institute to stimulate the evidentiary information collected in one process and transmit it to another. 

Keywords: Criminal organization / Criminal gang / Plurality of subjects / Criminal purpose / Special investigation techniques / Circulation and controlled delivery / Undercover and special agent / Evidence transferred / Receiving process / Right to defense. 

Title: Organized crime and its treatment in the Peruvian criminal process

1. Introducción

El presente artículo tiene por objeto identificar las figuras delictivas que buscan regular y sancionar el fenómeno del crimen organizado (organización criminal y banda criminal), y valorar las instituciones procesales que permiten la persecución y acreditación de estos eventos delictivos. Bajo ese contexto, se evalúa el impacto de la política criminal en la criminalización secundaria, es decir,…