La paradoja de la autonomía material relativa del delito de lavado de activos

1. Introducción.— 2. La problemática de la autonomía del delito de lavado de activos.— 3. Críticas a la autonomía material relativa atribuida al proceso de lavado de activos.— 4. El delito de lavado de activos: “un delito autónomo”.— 5. Propuesta de solución.— 6. Conclusiones.— 7. Referencias bibliográficas.

El autor reflexiona sobre la autonomía del delito de lavado de activos y advierte la problemática que causa la clasificación binaria de una autonomía procesal y material de dicho delito. Esta clasificación trae consecuencias perjudiciales en la práctica para las fiscalías especializadas en lavado de activos. Recordemos que, en el lavado de activos, estos activos provienen de una actividad ilícita previa. Entonces, en un proceso por lavado de activos, ¿qué sucede si el investigado es absuelto por el delito previo? Por ello, el autor propone trabajar la autonomía del lavado de activos bajo el prisma de la unidad del derecho penal sustantivo y el derecho procesal penal. De manera que, en el caso de que la decisión judicial sea contradictoria al delito previo, no estemos ante una impunidad ni tampoco ante un exceso del poder punitivo del Estado. 

Palabras clave: SPC N.° 1-2017 / Delito previo / Actividad ilícita previa / Origen ilícito / Autonomía material / Autonomía procesal. 

ABSTRACT 

The author reflects on the autonomy of the money laundering crime and notes the problems caused by the binary classification of procedural and material autonomy of said crime. This classification has detrimental consequences in practice for the prosecutors specialized in money laundering. Remember that, in money laundering, these assets come from a previous illicit activity. So, in a process for money laundering, what happens if the person under investigation is acquitted of the prior crime? Therefore, the author proposes to work on the autonomy of money laundering under the prism of the unit of substantive criminal law and criminal procedural law. So that, in the event that the judicial decision is contradictory to the previous crime, we are not facing impunity or an excess of the punitive power of the State. 

Keywords: Casatoria Plenary Judgment N.° 1-2017 / Previous offense / Previous illicit activity / Illicit origin / Material autonomy / Procedural autonomy. 

Title: The paradox of the material autonomy relative to the crime of money laundering