Sumario
1. Introducción.— 2. Extinción de dominio.— 3. Estándares probatorios para la valoración de la prueba.— 4. Conclusiones.— 5. Referencias bibliográficas.
Resumen
La presente investigación busca determinar cuál debería ser el estándar probatorio adecuado para establecer el carácter ilícito de los bienes en los procesos de extinción de dominio. Para tal finalidad, se aborda brevemente algunos aspectos del proceso de extinción de dominio. Posteriormente, se analiza el estándar probatorio aplicable tanto en el proceso penal como en el civil, así como los elementos que confluyen para la construcción de un estándar probatorio. A partir de ello, se plantea el estándar probatorio aplicable a este proceso especial.
Palabras Clave: Extinción de dominio / Decomiso / Recuperación de activos / Estándar probatorio / Balance de probabilidades.
ABSTRACT
The present work seeks to determine the applicable standard of proof to establish the illicit character of assets in the “extinción de dominio” (process of non-conviction-based forfeiture). For this purpose, some aspects of the process of non-conviction-based forfeiture are developed. Then, it analyzes the standard of proof of the criminal and civil proceedings, as well as the elements to build a standard of proof. Finally, it proposes a standard of proof according to this specific process of non-conviction-based forfeiture.
Keywords: Process of non-conviction-based forfeiture / Forfeiture / Asset recovery / Standard of proof / Balance of probabilities.
Title:Standard of proof for the assessment of the proof in the process of non-conviction-based forfeiture
1. Introducción
Las políticas criminales impulsadas por el derecho convencional introducen una perspectiva orientada a la recuperación de los beneficios del delito, principalmente, establecen la obligación de decomisar los activos obtenidos por las organizaciones criminales como resultado de sus actividades ilícitas. Sin embargo, el incremento progresivo de las penas, la adopción de diversas tipologías de…