Regalos envenenados. Cohecho y compliance

1. Introducción.— 2. La entrega de regalos observada desde el compliance.— 2.1. El modelo legal.— 2.2. El modelo cuantitativo.— 3. Superación del riesgo permitido.— 4. Referencias bibliográficas.

El presente artículo obedece a la necesidad de determinar cuándo una conducta inicialmente inocua como la entrega de regalos sirve para condicionar una acción futura de la persona receptora del obsequio favorable al otorgante. Una vez solucionado este primer problema, la autora analizará la posibilidad de reconducir dicha conducta a alguno de los tipos penales de cohecho de nuestro ordenamiento (arts. 393 y 394 del CP), en vista de que, a diferencia de España y diversos países de Europa, nuestra legislación no sanciona el “cohecho de facilitación”. Para ello habrá de determinarse si se pueden equiparar o no los conceptos de “beneficios o ventajas”, propios de la legislación penal, y “regalos o cortesías”, recogidos por los programas de compliance.

Palabras clave: Cohecho / Criminal compliance / Entrega de dádivas / Corrupción de funcionarios públicos

ABSTRACT

The present paper obeys the need of determinate when a conduct initially harmless, like the delivery of gifts, serves for condition a future action of the receiver person of the gift, in the benefit of the grantor. Once solved this first problem, the author will analyze the possibility of redirect that conduct to any penal type of bribery of our legal system (arts. 393 and 394 of CP), considering that, unlike Spain and various countries of Europe, our legal system doesn’t sanction “facilitation bribery”. For that purpose, it will determinate if it is possible to equate or not the concepts of “benefits or advantages”, that are particular from the penal legislation, and “gifts or courtesies”, compiled by the programs of compliance.

Keywords: Bribery / Criminal compliance / Gifts delivery / Public officials’ corruption

Title:Poisoned gifts. Bribery and compliance