Análisis Hermenéutico del delito de lavado de activos / La validez de la prueba indiciaria como estrategia para la incautación de bienes

[pp. 65 - 84]

Ignacio T. Yauri Cuadros

Univ.

Sumario

1. Introducción.— 2. Fases hermenéuticas del delito de lavado de activos.— 3. El círculo hermenéutico del delito de lavado de activos.— 4. Los niveles de interpretación del delito de lavado de activos.— 5. Preguntas interpretativas del delito de lavado de activos.— 6. Recomendaciones hermenéuticas y prácticas.— 7. Referencias bibliográficas.

Resumen

RESUMEN:

El autor analiza el delito de lavado de activos desde la hermenéutica jurídica. Este delito expresa un proceso de descomposición de la institucionalidad, del sistema jurídico y de la propia sociedad, y ha puesto a prueba el desempeño de los operadores jurídicos y los retos que les corresponde asumir. En este sentido, se precisa la manera en que la validez de la prueba indiciaria resulta estratégica para la incautación de bienes por parte de las instancias competentes.

Palabras clave: Lavado de activos / Validez de la prueba indiciaria / Estrategia para la incautación de bienes / Hermenéutica jurídica.

Recibido: 11-1-21

Aprobado: 22-1-21

Publicado en línea: 1-4-21

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Ignacio T. Yauri Cuadros

Análisis Hermenéutico del delito de lavado de activos / La validez de la prueba indiciaria como estrategia para la incautación de bienes

Número 81 • Marzo 2021 • pp. 65 - 84

Referencias Bibliográficas

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4.
Instituto de Democracia y Derechos Humanos, Reporte sobre corrupción y lavado de activos, ob. cit., p. 8. Volver
5.
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Instituto de Democracia y Derechos Humanos, Reporte sobre corrupción y lavado de activos, ob. cit., p. 10. Volver
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9.
Instituto de Democracia y Derechos Humanos, Reporte sobre corrupción y lavado de activos, ob. cit., p. 3. Volver
10.
Loc. cit. Volver
11.
Este tipo de sentencias se refiere a que en un proceso hay varias personas en calidad de imputadas, donde la decisión final, para algunas, es la absolución y, para otras, la condena. Volver
12.
Instituto de Democracia y Derechos Humanos, Reporte sobre corrupción y lavado de activos, ob. cit., p. 9. Volver
13.
Así también lo ha establecido la Corte Constitucional colombiana cuando señala que no es necesario que exista condena por el delito previo para que proceda la acusación por enriquecimiento ilícito, situación que se considera también para el delito de lavado de activos. Corte Constitucional, Sentencia C-319/96, Bogotá: 18 de julio de 1996. Recuperado de <https://bit.ly/38j2ROu>. Volver
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15.
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16.
Villanueva Haro et al., Lavado de activos, ob. cit., p. 3. Volver
17.
Salazar Landínez, Aspectos básicos del delito de lavado de activos, ob. cit., p. 3. Volver
18.
Ibid., p. 4. Volver
19.
Habermas, Jürgen, citado por Monteagudo, “‘Mundo de la vida’ en la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer”, art. cit. Volver
20.
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21.
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22.
Habermas, Jürgen, citado por Monteagudo, “‘Mundo de la vida’ en la filosofía hermenéutica de Hans-Georg Gadamer”, art. cit. Volver
23.
Toso Milos, Ángela, “De-risking: una consecuencia indeseada del enfoque basado en el riesgo aplicado por los bancos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, en Revista Chilena de Derecho, vol. 47 n.º 1, Santiago: enero-abril del 2020, p. 16. Recuperado de <https://bit.ly/30fiyln>. Volver
24.
Toso Milos, “De-risking: una consecuencia indeseada del enfoque basado en el riesgo aplicado por los bancos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, art. cit., p. 16. Volver
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30.
Hernández Quintero, “Aspectos polémicos sobre el objeto material del delito de lavado de activos (delitos fuente)”, art. cit., p. 119. Volver
31.
Ibid., p. 120. Volver
32.
Loc. cit. Volver
33.
Villanueva Haro, et al., Lavado de activos, ob. cit., p. 3. Volver
34.
Salazar Landínez, Aspectos básicos del delito de lavado de activos, ob. cit., p. 15. Volver
35.
Ponce, Ana; Pedro Piedrahita y Richard Villagómez, “Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador”, en Política Criminal, vol. 14, n.° 28, Talca: diciembre del 2019, p. 381. Recuperado de <https://bit.ly/3e8CSgB>. Volver
36.
Hernández Quintero, “Aspectos polémicos sobre el objeto material del delito de lavado de activos (delitos fuente)”, art. cit., pp. 135 y 136. Volver

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