El tipo subjetivo del delito de lavado de activos

1. Consideraciones generales.— 2. Aspecto subjetivo en el delito de lavado.— 2.1. El “dolo directo” como “única” modalidad.— 2.2. El elemento “debía presumir”: ¿una forma de dolo eventual?— 2.3. El objeto del conocimiento en el comportamiento doloso.— 2.4. El elemento de tendencia interna trascendente: delito de intención.— 3. El aspecto subjetivo del delito en la jurisprudencia.— 4. Conclusión.— 5. Referencias bibliográficas.

En el presente artículo, el autor analiza el aspecto subjetivo del delito de lavado de activos y los principales problemas de la legislación y jurisprudencia al respecto. Se presenta el estado actual de la regulación, su entendimiento en la doctrina y los criterios jurisprudenciales que se van delineando. Se fundamenta la naturaleza del delito de lavado de activos como un “delito de tendencia”, y, sobre esta base, se concluye que el delito exige el dolo directo, descartándose el dolo eventual.

Fundamento legal: arts. 1, 2, 3 y 10 del D. Leg. N.° 1106.

Palabras clave: Lavado de activos / Tipicidad subjetiva / Dolo directo / Dolo eventual / Culpa / Deber de cuidado.

ABSTRACT

In the present paper, author analyzes the subjective aspect of the asset laundering felony and the principal problems of the legislation and jurisprudence in this respect. The state of actual regulation is presented, its comprehension in doctrine and the delineated jurisprudential criteria. The nature of the felony of asset laundering is underlined as a “tendency felony”, and, on this basis, it concludes that the felony requires the direct intent, with discard of the eventual intent.

Keywords: Asset laundering / Subjective typicity / Direct intent / Eventual intent / Caring duty.

Title: The subjective type of the asset laundering felony