Concurrencia del financiamiento ilegal de organizaciones o partidos políticos con el delito de lavado de activos

[pp. 25-34]

Miguel Ángel Sánchez Mercado

Univ.

Magíster en Ciencias Penales

Sumario

1. Introducción.- 2. Argumentos contra la primera postura y a favor de la segunda.- 2.1. Por el principio de legalidad.- 2.2. Por distinto desvalor.- 2.3. Irrelevancia de la frase “debiendo conocer su origen”.- 2.4. Por la heterogeneidad de bienes jurídicos.- 2.5. Por interpretación auténtica.- 2.6. Por interpretación de la doctrina.- 3. Conclusiones.- 4. Referencias bibliográficas.

Resumen

En este artículo, el autor se plantea dos interrogantes: ¿antes de la tipificación del financiamiento ilegal de partidos políticos esta conducta era absolutamente impune o podía sancionarse con otros delitos?, ¿desde que entró en vigencia el delito de financiamiento ilícito puede sancionarse conjuntamente con el delito de lavado de activos? Para responderlas se basa en los siguientes criterios: el principio de legalidad, el desvalor del resultado, los bienes jurídicos tutelados, la interpretación auténtica y la doctrina.

Fundamento legal: arts. 48, 359-A y 359- C del CP; D. Leg. N.º 1106.

Palabras clave: Financiamiento ilegal de partidos políticos / Lavado de activos / Autonomía de los tipos penales / Concurso ideal de delitos.

Recibido: 10-11-21
Aprobado:30-11-21
Publicado en línea: 3-1-22

ABSTRACT

In this article, author raises two questions: before the typification of the illegal financing of political parties, was this conduct absolutely unpunished or could it be sanctioned with another felonies? Since the felony of illegal financing of political parties, could it be sanctioned jointly with the money laundering felony? To respond this, author is based in the following criteria: the principle of legality, the disvalue of the result, the protected juridical assets, the authentic interpretation, and the doctrine.

Keywords: Illegal financing of political parties / Money laundering / Penal types autonomy / Ideal concurrence of felonies

Title: Concurrence of the illegal financing of organizations or political parties with the money laundering felony

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Miguel Ángel Sánchez Mercado

Concurrencia del financiamiento ilegal de organizaciones o partidos políticos con el delito de lavado de activos

Número 90 • Diciembre 2021 • pp. 25-34

ISSN 2313-268X (impresa) • ISSN 2415-2285 (en línea)

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Art. 308.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa Volver
3.
Art. 310-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables El que adquiere, acopia, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, comercializa, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables, cuyo origen ilícito, conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de siete años y con cien a seiscientos días-multa. Volver
4.
Art. 194. Receptación El que adquiere, recibe en donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa. Volver
5.
Art. 314-B.- Responsabilidad por información falsa contenida en informes El que, conociendo o pudiendo presumir la falsedad o la inexactitud, suscriba, realice, inserte o hace insertar al procedimiento administrativo, estudios, evaluaciones, auditorías ambientales, planes de manejo forestal, solicitudes u otro documento de gestión forestal, exigido conforme a ley, en los que se incorpore o avale información falsa o inexacta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años, e inhabilitación de uno a seis años, conforme al numeral 2 y 4 del artículo 36. Será reprimido con la misma pena todo aquel que, hace uso de un documento privado falso o falsificado o conteniendo información falsa como si fuese legítimo, con fines de evadir los procedimientos de control y fiscalización en materia forestal y de fauna silvestre relativos al presente Título, incluyendo los controles tributarios, aduaneros y otros. Volver
6.
Art. 48.- Concurso ideal Cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta en una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de treinta y cinco años. Volver
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