Sumario

1. Introducción.- 2. Tratamiento administrativo del financiamiento de los partidos políticos.- 3. El delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas.- 4. Tratamiento jurídico: controversias sustanciales sobre los arts. 359-A, 359-B y 359-C del CP.- 5. Conclusiones.- 6. Referencias.

Resumen

La Ley N.° 30997 ha incorporado al Código Penal el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas; sin embargo, la regulación no ha sido la mejor. En el presente artículo, el autor resuelve las controversias sustanciales sobre este delito, a saber: su concurso con el lavado de activos; la ubicación que le corresponde a la expresión "conociendo o debiendo conocer" entre los elementos del tipo subjetivo, y la ambigüedad sobre las fuentes del financiamiento prohibido a raíz de su doble regulación, en la legislación administrativa y la penal.

Palabras clave: financiamiento prohibido de organizaciones políticas, Ley de Organizaciones Políticas, fuentes de financiamiento legamente prohibidas, lavado de activos, principio de lesividad

Fundamento legal: arts. 13, 359-A, 359-B y 359-C del CP; art. 31 de la Ley N.° 28094.

Recibido: 7-12-21
Aceptado: 22-12-21
Publicado en línea: 3-4-22

ABSTRACT

Law N.° 30997 has incorporated into the Penal Code the crime of prohibited financing of political organizations; however, the regulation has not been the best. In this article, the author resolves the substantial controversies about this crime, namely: its involvement with money laundering; the location that corresponds to the expression "knowing or having to know" among the elements of the subjective type, and the ambiguity about the sources of prohibited financing as a result of its double regulation, in administrative and criminal legislation.

Keywords: prohibited financing of political organizations, Political Organizations Law, legally prohibited sources of financing money laundering, principle of harmfulness

Title: The criminal type of prohibited financing of political organizations: substantial controversies and their treatment as a crime. Analysis of art. 359-A in the sphere of legality and respect for criminal principles

1. Introducción

En el contexto actual, no cabe duda de que los partidos políticos en el Perú no han cumplido su papel de una democracia representativa, tal como se les exige en las normas electorales. Esto se debe en parte a que durante muchos años los partidos no han sido regulados ni supervisados adecuadamente.Los partidos políticos, señalan Cameron y Sosa, son “esenciales para la democracia por ser…