Las donaciones electorales y el delito de lavado de activos en el Perú

1. Antecedentes.- 2. Instrumentos internacionales.- 2.1. La Convención de Viena de 1988.- 2.2. La Convención de Palermo del 2000.- 2.3. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Mérida, 2003).- 3. Conclusiones.- 4. Referencias.

El autor critica la postura que sostiene que las donaciones electorales de origen ilícito no pueden ser sancionadas como delito de lavado de activos en el Perú. Así, usando cuadros comparativos del D. Leg. N.° 1106 y de tres convenciones internacionales, analiza si los actos de disposición final o que consumen al activo impiden configurar un delito de lavado de activos. Finalmente, señala que lo que se castiga en esta figura penal no es quién otorga o recibe las donaciones, sino la forma ilícita en cómo se ha manejado su entrega y recepción. 

Palabras clave: lavado de activos, donaciones electorales, financiamiento prohibido, campañas políticas, financiamiento privado 

Fundamento legal: D. Leg. N.° 1106; Ley N.° 28094. 

Recibido: 15-8-22
Aceptado: 28-8-22
Publicado en línea: 2-10-22

ABSTRACT 

The author criticizes the position that holds electoral donations of illicit origin cannot be punished as a money laundering crime in Peru. Thus, using comparative tables of the N.° 1106 D. Leg. and three international conventions, he analyzes whether the acts of final disposal or that consume the asset prevent setting up a crime of money laundering. Finally, he points out that what is punished in this criminal figure is not the person who gives or receives the donations, but the illicit way in which their delivery and reception have been handled. 

Keywords: money laundering, electoral donations, prohibited financing, political campaigns, private financing 

Title: Electoral donations and the money laundering crime in Peru

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