Los alcances del principio de legalidad penal en el delito de lavado de activos según el criterio del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles

1. Introducción. 2. El principio de legalidad penal de los delitos y de las penas en la Constitución Política de 1993 y en el Código Penal de 1991: “Nadie será procesado ni condenado...”. 3. La evolución legislativa del delito de lavado de activos en el derecho penal peruano aplicable al caso concreto: el verbo rector o conducta típica “recibe”, identificado como “receptación patrimonial”. 4. La actividad criminal previa idónea para generar determinados activos como elemento que integra el delito de lavado de activos, el conocimiento del origen ilícito de los activos y el reintegro de los activos en favor de la fuente originaria. 5. Conclusiones. 6. Anexos.

A propósito de la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional en el caso Cócteles, el autor analiza el principio de legalidad penal, comparando su regulación en la Constitución Política de 1993 y en el Código Penal de 1991, así como el devenir de la estructuración del delito de lavado de activos respecto al dolo y al elemento de tendencia interna trascedente aplicado a la conducta típica “recibe”, identificada en la sentencia constitucional como “receptación patrimonial”. Así, destaca la necesidad de que el TC hubiera analizado la evolución legislativa del delito de lavado de activos en el derecho penal peruano, no solo en relación con la supuesta inexistencia de la modalidad típica de “receptación patrimonial” al momento de la comisión de los hechos atribuidos, sino también sobre el rol que cumplió en su momento el elemento “dificultar la identificación de su origen, incautación o decomiso”.

Palabras clave: principio de legalidad penal, lavado de activos, receptación patrimonial, recibe, actividad criminal previa, origen ilícito

Fundamento legal: arts. 2.24.d y 139 de la Const. Pol.; arts. 2 y 3 del CP; Ley
N.° 27765; arts. 1, 2 y 3 del D. Leg. N.º 1106